Witwassen&terrorismefin. in de Praktijk

Uitgebreide vaknaam	Witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk (Recht in praktijk)
Leerdoelen	Ontwikkelen van een kritische analytische blik om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen door Wwft-instellingen in hun rol als poortwachter. Na afloop van het vak hebben studenten kennis en inzicht verkregen in de methoden van witwassen en financieren van terrorisme. In dit vak ontwikkelen zij een visie over welk gedrag Wwft-instellingen zoals banken en advocatenkantoren moeten tonen om een succesvolle maatschappelijke bijdrage te leveren aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast hebben zij praktische vaardigheden opgedaan die belangrijk zijn in de praktijk. Zij hebben geoefend met het opstellen van juridische documenten. Denk daarbij aan het opstellen van adviezen, het opstellen van Wwft-beleid en het beoordelen van een processtuk. Door het uitvoeren van de diverse opdrachten vergroten studenten hun kennis van en inzicht in het recht op het gebied van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering vanuit verschillende invalshoeken. Studenten leren kritische vragen te stellen op basis van vooraf bestudeerde literatuur en voor te bereiden opdrachten. Zij lossen zelfstandig juridische problemen op door een grondige analyse. Door de concrete opdrachten leren zij op praktische wijze de aangeboden lesstof toe te passen. Ze maken kennis met de samenhang tussen ondernemingsrecht, privacy-recht, fiscaal recht, Europees recht, compliance en ethiek. Zij zijn in staat zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme relevante feiten, wetgeving, literatuur en jurisprudentie te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen in de praktijk. Door het volgen van deze masterclass maken studenten kennis met de arbeidsmarkt, zoals Wwft-instellingen, gespecialiseerde advocatenkantoren en toezichthouders (als DNB en AFM).
Omschrijving	Het voorkomen van witwassen staat in de belangstelling vanuit maatschappelijk, politiek, juridisch en fiscaal oogpunt. Dit rechtsgebied is nieuw en volop in ontwikkeling. De wetgeving is gebaseerd op internationale standaarden van de FATF, Financial Action Task Force. De Europese richtlijn (AMLD6) is de basis voor de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Elke onderneming, organisatie en publiekrechtelijke rechtspersoon heeft te maken met de Wwft onder meer vanwege de verplichte identificatie van de ultimate beneficial owners (UBO's), de uiteindelijk belanghebbenden, van een onderneming, organisatie of publiekrechtelijke rechtspersoon. Studenten hebben in hun toekomstig werkveld te maken met de Wwft als zij gaan werken als advocaten, fiscalist of notaris omdat zij zelf en hun kantoor de vereisten van de Wwft moeten naleven. Voor goed inzicht in de Wwft en de implicaties daarvan in de praktijk, is een kennismaking met de diverse invalshoeken en de spelers in de markt van belang. Met dit vak bieden we studenten de mogelijkheid het brede speelveld van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering te overzien vanuit juridisch en maatschappelijk oogpunt. Voor studenten privaatrecht, notarieel recht, fiscaal recht of strafrecht biedt dit vak verdieping met een interdisciplinaire invalshoek. De Masterclass Witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk biedt studenten de mogelijkheid op diepgaande wijze kennis te maken met de adviespraktijk. Verschillende Wwft-instellingen (zoals advocaten- en notariskantorenkantoren), toezichthouders en in het strafrechtelijke deel betrokkenen werken aan de masterclass mee in de vorm van een bijeenkomst op locatie. De masterclass bestaat uit één informatiebijeenkomst en zes inhoudelijke bijeenkomsten: (1) risk appetite en opstellen van Wwft-beleid, (2) herkennen en melden van ongebruikelijke transacties, (3) diversiteit in Europese lidstaten, (4) onderzoek door een toezichthouder, (5) tuchtrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties en (6) ethiek en reputatie(schade).
Uren per week
Onderwijsvorm	masterclass (7x3 uur bijeenkomsten.)
Vaksoort	m5-niveau, juridisch
Coördinator	mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Docent(en)	mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Entreevoorwaarden	Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in	Opleiding Jaar Periode Type Recht in Praktijk (master) - semester I keuze